لوائح مكافحة غسيل الاموال

٩ وحدات – ٣ أيام

مدة كل وحدة ٤٥–٦٠ دقيقة

الأهداف:

• فهم قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تحديد المؤشرات التحذيرية في المعاملات المالية.
• ضمان الامتثال لأطر مكافحة غسل الأموال.

الموضوعات الرئيسية:

• نظرة عامة على قانون مكافحة غسل الأموال
• التزامات الإبلاغ
• العناية الواجبة بالعملاء
• التحقيقات والإنفاذ

المخرجات المتوقعة:

• تعزيز برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
• تقليل مخاطر الجرائم المالية.
• تحسين ممارسات المراقبة والإبلاغ.